證券代碼：A股 600801 B股 900933 編號(hào)：臨2009-004
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、重要提示：
本次股東大會(huì)召開期間，無增加、否決或變更提案的情況。
二、會(huì)議召開和出席情況：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2009年4月3日9：00；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2009年4月3日(星期五)9:30－11:30,13:00－15:00
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：湖北省武漢市關(guān)山二路特1號(hào)國(guó)際企業(yè)中心5號(hào)樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1樓1號(hào)會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)陳木森先生
6、本次會(huì)議的召集與召開程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
本次股東大會(huì)通過現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票參加表決的股東 (包括股東代理人)計(jì)73人，所持有表決權(quán)股份計(jì)265746462股，占公司總股份的65.84%。其中，A股股東(包括股東代理人) 共40人,所持有表決權(quán)股份計(jì) 166849532股，占公司總股份的41.34%；B股股東(包括股東代理人) 共33人,所持有表決權(quán)股份計(jì)98896930股，占公司總股份的24.50%。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并通過如下決議：
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并通過如下決議：
（一）通過公司2008年度董事會(huì)報(bào)告（表決結(jié)果：同意265426218 股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.88%。其中，A股同意166729732股、棄權(quán)119800股、反對(duì)0股；B股同意98696486股、棄權(quán)200444股、反對(duì)0股）；
（二）通過公司2008年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告（表決結(jié)果：同意265406718股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.87%。其中，A股同意166720932股、棄權(quán)128600股、反對(duì)0股；B股同意98685786股、棄權(quán)211144股、反對(duì)0股）；
（三）通過公司2008年度財(cái)務(wù)決算及2009年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（表決結(jié)果：同意265406918股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.87%。其中，A股同意166721132股、棄權(quán)128400股、反對(duì)0股；B股同意98685786股、棄權(quán)211144股、反對(duì)0股）；
（四）通過公司2008年度利潤(rùn)分配方案（表決結(jié)果：同意265531414股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.92%。其中，A股同意166738732股、棄權(quán)44800股、反對(duì)66000股；B股同意98792682股、棄權(quán)11300股、反對(duì)92948股）；
2008年，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為82,817,855元、合并后凈利潤(rùn)為459,975,559元。根據(jù)新公司法及新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，提取10%法定盈余公積金8,281,786元。截止2008年12月31日母公司可分配利潤(rùn)為418,695,543元。
公司股東大會(huì)同意以年末總股本40,360萬股為基數(shù)，向全體股東按0.15元/股（含稅）分配現(xiàn)金紅利，合計(jì)分配60,540,000元，余額全部轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。
紅利發(fā)放的辦法和時(shí)間，公司將另行公告。
（五）通過關(guān)于續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司并授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬的議案（表決結(jié)果：同意265406718股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.87%。其中，A股同意166720932股、棄權(quán)128600股、反對(duì)0股；B股同意98685786股、棄權(quán)211144股、反對(duì)0股）；
（六）通過公司獨(dú)立董事2008年度工作報(bào)告（表決結(jié)果：同意265406718股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.87 %。其中，A股同意166720932股、棄權(quán)128600股、反對(duì)0股；B股同意98685786股、棄權(quán)211144股、反對(duì)0股）；
（七）逐項(xiàng)審議通過關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)成員的議案（每個(gè)成員的表決結(jié)果均為：同意265406718股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.87 %。其中，A股同意166720932股、棄權(quán)128600股、反對(duì)0股；B股同意98685786股、棄權(quán)211144股、反對(duì)0股）；
大會(huì)以累積投票制方式表決，選舉陳木森先生、李葉青先生、Tom Clough先生、Paul O'Callaghan先生、Paul Thaler先生、紀(jì)昌華先生、盧邁先生、徐永模先生、黃錦輝先生等9人為公司第六屆董事會(huì)董事。其中，盧邁先生、徐永模先生、黃錦輝先生為獨(dú)立董事。
（八）逐項(xiàng)審議通過關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)成員的議案（每個(gè)成員的表決結(jié)果均為：同意265406718股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.87 %。其中，A股同意166720932股、棄權(quán)128600股、反對(duì)0股；B股同意98685786股、棄權(quán)211144股、反對(duì)0股）；
大會(huì)以累積投票制方式表決，選舉周家明先生、王國(guó)杰先生、劉云霞女士等3人為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東（代表）監(jiān)事。
周家明先生、王國(guó)杰先生、劉云霞女士與職工監(jiān)事胡利民先生、楊宏兵先生組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。
（九）以特別決議通過關(guān)于修改公司章程第158條公司利潤(rùn)分配方法的議案（表決結(jié)果：同意265407518股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.87%。其中，A股同意166721732股、棄權(quán)127800股、反對(duì)0股；B股同意98685786股、棄權(quán)211144股、反對(duì)0股）；
（十）通過公司募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度（2009年修訂）（表決結(jié)果：同意265406718股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.87%。其中，A股同意166720932股、棄權(quán)128600股、反對(duì)0股；B股同意98685786股、棄權(quán)211144股、反對(duì)0股）；
（十一）以特別決議通過關(guān)于公司提供擔(dān)保的議案（表決結(jié)果：同意265406718股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的 99.87 %。其中，A股同意166720932股、棄權(quán)128200股、反對(duì)400股；B股同意98685786股、棄權(quán)211144股、反對(duì)0股）；
（十二）以特別決議通過關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案（表決結(jié)果：同意265424118股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.88 %。其中，A股同意166738332股、棄權(quán)106800 股、反對(duì)4400股；B股同意98685786股、棄權(quán)210444股、反對(duì)700股）；
（十三）逐項(xiàng)審議并以特別決議通過關(guān)于公司2009年非公開發(fā)行A股股票方案的議案
在審議本議案第5項(xiàng)時(shí)，公司第一大股東Holchin B.V.作為關(guān)聯(lián)方回避表決。
1、發(fā)行股票的種類：人民幣普通股（A 股）；
表決結(jié)果：同意265642462股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.96%。其中，A股同意166758832 股、棄權(quán)36500股、反對(duì)54200股；B股同意98883630股、棄權(quán)12000股、反對(duì)1300股。
2、發(fā)行股票每股面值：人民幣1.00 元；
表決結(jié)果：同意265638262股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.96%。其中，A股同意166754632 股、棄權(quán)71400股、反對(duì)23500股；B股同意98883630股、棄權(quán)6000股、反對(duì)7300股。
3、發(fā)行股票數(shù)量及募集資金總額：本次發(fā)行股票數(shù)量不超過2億股，募集資金總額不超過400,000萬元。最終發(fā)行股數(shù)及募集資金總額將提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。公司股票在董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對(duì)發(fā)行股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)